東莞市私家偵探-東莞警方嚴打電信網(wǎng)絡(luò)詐騙！已止付凍結(jié)超600個銀行賬戶

近期，東莞市松山湖（生態(tài)園）公安分局與虎門公安分局對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的涉案資金實施了緊急止付和凍結(jié)措施，成功追回140余萬元和265余萬元，迅速幫助受害者減少了損失。這些行動是東莞市反詐騙中心自去年9月底成立以來，與各鎮(zhèn)街公安機關(guān)共同偵破的眾多典型案例之一。在此期間，該中心共對600余個銀行賬戶進行了止付凍結(jié)，凍結(jié)人民幣總額超過2636萬元，凍結(jié)美元總額超過45萬元。

2016年12月29日，松山湖（生態(tài)園）的一家公司向警方報案，指出在12月27日，該公司財務(wù)人員在向客戶轉(zhuǎn)賬440多萬元的過程中，對方通過QQ告知變更了收款賬戶。財務(wù)人員隨即把最后兩筆共計140多萬元的款項轉(zhuǎn)入新賬戶。然而東莞正規(guī)私家偵探，在案發(fā)后近40個小時才被發(fā)現(xiàn)，此時，涉案的贓款有可能已經(jīng)被轉(zhuǎn)移并提現(xiàn)。專案組分成兩組行動，一組火速前往銀行提取轉(zhuǎn)賬明細東莞市私家偵探-東莞警方嚴打電信網(wǎng)絡(luò)詐騙！已止付凍結(jié)超600個銀行賬戶，另一組則趕往市局反詐騙中心尋求協(xié)助，結(jié)果發(fā)現(xiàn)這筆資金最終流向了中國銀行珠海支行的一個特定賬戶，隨即依法迅速辦理了凍結(jié)手續(xù)。

在虎門，又發(fā)生了一起典型的案件。最近，虎門公安分局成功幫助一家公司追回了265萬余元款項，并已將該筆款項退還給了該公司。2015年11月2日，虎門公安分局北柵派出所接到某電子有限公司會計蔡某桃的報案，她稱公司遭受了295萬余元人民幣的詐騙，經(jīng)調(diào)查確認，這是一起通過QQ進行的詐騙案。

專案組經(jīng)過廣泛的調(diào)查和收集證據(jù)，揭露了這筆資金先后被轉(zhuǎn)入深圳的兩家實業(yè)公司，最終被犯罪嫌疑人非法獲取約30萬元。隨后，專案組迅速與上級業(yè)務(wù)部門協(xié)作，對涉案公司的銀行賬戶實施了緊急凍結(jié)措施，不僅成功避免了進一步的損失，還成功追回了總計265萬余元人民幣的款項。

據(jù)調(diào)查，自去年9月30日東莞市反詐騙中心成立以來，已處理各類警情4503起，接聽咨詢電話若干次，成功勸阻群眾1922人東莞市調(diào)查取證中心電話，發(fā)送各類勸阻和提醒短信10566條，對600余個銀行賬戶進行了止付和凍結(jié)操作，凍結(jié)人民幣總額超過2636萬元，凍結(jié)美元總額超過45萬元。

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東莞首例遭電信詐騙 資金被全額追回返還

近日，東莞市反詐騙中心順利實現(xiàn)了首例電信詐騙案件的全部被騙資金全額退還，涉及金額達到了185萬元。

2016年8月3日，東莞市世通保稅物流有限公司的財務(wù)經(jīng)理楊某向公安局報案，揭露有人盜用公司董事長的QQ賬號實施詐騙，涉案金額達185萬元。鑒于涉案銀行賬戶的開戶行位于深圳市，東莞市警方接到報案后迅速啟動了電信詐騙資金處置預(yù)案。在得到廣州銀行股份有限公司深圳分行的支持與協(xié)助下，警方對涉嫌賬戶實施了緊急的止付措施，并成功實現(xiàn)了凍結(jié)。

為盡快將被騙資金退還給受害者，東莞市反詐騙中心依據(jù)資金返還規(guī)定與金融機構(gòu)攜手探討返還事宜，經(jīng)過多次協(xié)商，明確了具體的操作步驟。最終，成功將全部被騙資金，共計185萬元，如數(shù)退還給了受害者。